В Кызылорде вынесли приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды WornerBros, передает Liter.kz.

Для продвижения схемы использовались WhatsApp-группы, реклама в социальных сетях и агитационные встречи. В Кызыло

В Кызылорде вынесен приговор в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «WornerBros», сооб

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении группы, которую

Общий ущерб государству составил 705 миллионов тенге. В Казахстане раскрыли схему регистрации авто без платежей н

В преступную схему также была вовлечена сотрудник управления государственных доходов. Департаментом Агентства по

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу ВКО пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в организации масшт

Сотрудники Департамента АФМ по ВКО пресекли деятельность группы, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени

Обвинения в хищении 1,3 млрд тенге, выделенных в качестве грантов на обучение студентов, предъявлены шымкентской бизне

Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на образование, со

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных

Столичный Департамент АФМ при координации Главной транспортной прокуратуры завершил расследование по факту незаконного

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершил ра

В Казахстан незаконно завезли 20 грузовиков FAW из Китая. По данным АФМ, машины относились к экологическому классу «Евр

Как в Петропавловске на строительстве путепровода и подрядчик, и чиновники погорели. Реализация проекта по соединен

Департаментом АФМ по СКО проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство автод

В адрес подрядной организации необоснованно перечислялись денежные средства из бюджета. Агентство по финансовому

В августе 2023 года между КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ак

Под видом комиссионных магазинов действовала незаконная сеть займов под залог техники. В Актюбинской области окон

Наложен арест на земельные участки стоимостью свыше одного миллиарда тенге.  Департаментом Агентства по финансово

Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрог