Департамент АФМ по Актюбинской области проводит расследование по факту пособничества интернет-мошенничеству, незаконног

Сумма ущерба превысила 120 миллионов тенге. В Актюбинской области ликвидирована сеть дропперов, которая, по верси

Департаментом АФМ по Актюбинской области проводится расследование по факту пособничества интернет-мошенничеству, незако

В Караганде местный житель несколько лет держал дома редких хищных птиц, которых изымали из дикой природы. Во время обы

По данным следствия, начиная с 2017 года подозреваемый, являясь членом Федерации «Құсбегілік» и сборной Казахстана по н

Он использовал тематическую страницу в Instagram, посвященную национальной охоте.  Департаментом Агентства РК по

"По данным следствия, руководитель ТОО «СТС-Цемент» организовал промышленную добычу речного песка непосредственно из р

Департаментом АФМ по СКО пресечена деятельность крупного онлайн-казино «Nomad Poker», функционировавшего на территории

Установлено использование более 60 дроп-счетов.  Департаментом Агентства финансового мониторинга по Северо-Казахс

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области пресечена деятельность крупного онла

В 2024 году подозреваемая была объявлена в международный розыск. Столичным департаментом Агентства по финансовому

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области при координации прокуратуры пресёк деятельность

Завершено расследование одного из крупнейших дел о хищении государственных субсидий, выделенных на развитие агропромышл

По данным следствия, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской об

Экс-чиновник перевел более 890 миллионов тенге на счета аффилированных компаний. Департаментом Агентства по финан

Сумма преступного дохода составила свыше 221 миллиона тенге. В Акмолинской области пресекли деятельность преступн

Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, осуществ

В Кызылорде вынесли приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды WornerBros, передает Liter.kz.

Для продвижения схемы использовались WhatsApp-группы, реклама в социальных сетях и агитационные встречи. В Кызыло

В Кызылорде вынесен приговор в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «WornerBros», сооб

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении группы, которую